以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备240019号），不构成投资建议。
广东乐心医疗电子股份有限公司总经理工作细则旨在规范公司生产经营管理，确保决策的正确性和合理性△■。细则规定公司设总经理一名▼●，由董事会聘任或解聘，主持日常业务经营和管理工作，对董事会负责。副总经理、财务总监等高级管理人员由董事会聘任或解聘，对总经理负责。总经理需具备丰富的经济理论知识•、管理能力和实践经验，诚信勤勉，身体健康。总经理行使多项职权△△，包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案、制订具体规章、提请董事会聘任或解聘副总经理和财务总监等。总经理审批未达特定标准的对外投资、收购或出售资产等交易事项，超过标准的需提交董事会审议-。总经理还需定期向董事会报告公司经营情况，确保报告内容真实•▼●、准确、完整=★。此外…，细则还规定了副总经理和财务总监的具体职责，明确了总经理办公会议的召开规则和报告制度，强调了绩效评价与激励约束机制，确保公司高效有序运营。
证券之星估值分析提示乐心医疗盈利能力一般★▼，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多
5月23日●•■，乐心医疗的资金流向如下：- 主力资金净流出197.14万元；- 游资资金净流出709.33万元；- 散户资金净流入906◆.47万元。
广东乐心医疗电子股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。公司董事会负责建立健全内部控制制度，审计委员会由三名董事组成■-，其中两名独立董事，一名会计专业人士担任召集人。内部审计部对财务信息、内部控制进行检查监督△•，直接对审计委员会负责，独立于其他部门。审计人员需具备专业知识并定期接受培训。
审计委员会职责包括指导内部审计制度建立、审阅年度审计计划■◆△、监督审计实施、协调内外部审计关系•◆。内部审计部负责检查内部控制有效性、审计财务信息▪-▪、协助反舞弊机制建设◆•，至少每季度向审计委员会报告工作进展。内部审计涵盖公司经营活动各环节，审计证据需具备充分性、相关性和可靠性▼▪，审计工作底稿保存不少于10年。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度旨在完善薪酬体系管理，调动工作积极性▪=■，提高经营管理效益。该制度适用于董事（包括非独立董事、独立董事）和高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由董事会决定聘任的高管）★•。薪酬管理遵循公平、按劳分配与责权利结合、客观公正公开原则★▼。薪酬调整依据同行业和地区薪酬水平、通货膨胀、公司经营状况及组织结构变化。董事薪酬方面，在公司任职的董事领取职务薪酬-，不再单独领取董事津贴；独立董事和外部董事实行津贴制。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成▼，并可设立单项激励作为补充•=。薪酬发放由公司代扣代缴个人所得税，按实际任期计算。董事出席董事会及股东会会议的差旅费等合理费用由公司报销。制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后实施。
乐心医疗于2025年5月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于注销部分股票期权的议案▪=•。根据2024年股票期权激励计划，11名激励对象因离职不再符合激励条件，其合计持有的35.50万份已获授但尚未行权的股票期权将由公司进行注销。公司2024年股票期权激励计划的授予条件已于2024年5月15日成就，向44名激励对象授予股票期权合计200.00万份，行权价格为9…•.16元/份•■。监事会和律师事务所均对相关事项进行了审核并发表了意见•◆。本次注销属于公司2024年第一次临时股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可。注销完成后，公司将根据相关规定调整资本公积和当期成本费用，不会对公司财务状况和正常经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。广东乐心医疗电子股份有限公司董事会=▪，二〇二五年五月二十四日。
广东乐心医疗电子股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度。该制度旨在杜绝资金占用行为▪■，确保公司资金和财产安全△■。适用对象包括公司及纳入合并会计报表范围的子公司与控股股东或实际控制人及其关联方之间的资金管理。资金占用分为经营性和非经营性两种，后者包括垫付费用、偿还债务•★、拆借资金等行为。制度明确规定控股股东-、实际控制人及其关联人不得通过关联交易、资产重组等方式侵占公司资金◆。公司需严格执行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。董事长为防范资金占用的第一责任人，董事会和总经理分别负责审议批准相关关联交易◆★。若发生违规资金占用，公司应依法制定清欠方案并向监管部门报告。对于占用资金，原则上应以现金清偿，特殊情况下的非现金资产清偿需遵循严格规定。制度还明确了对违规行为的责任追究与处罚措施，包括内部处分、经济处罚甚至追究刑事责任★•。该制度自董事会通过之日起生效。
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性●、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号…。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度▼，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会任期与同届董事会一致。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会提出的董事薪酬计划需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准•-◆。委员会下设工作组负责前期准备工作，提供相关资料。委员会会议分定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议通知提前三日发出，特殊情况可豁免●。会议应由三分之二以上委员出席■▪-，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。议事规则自董事会决议通过之日起试行。
北京世辉（深圳）律师事务所为广东乐心医疗电子股份有限公司2024年股票期权激励计划行权价格调整•■、第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项出具法律意见书。根据公司相关会议文件及公告▼，乐心医疗已履行必要法定程序，包括董事会=、监事会及股东大会审议通过相关议案…▪-。2024年股票期权激励计划首次授予日为2024年5月15日，授予44名激励对象合计200.00万份股票期权，初始行权价格为9.16元/份。2024年8月7日和2025年5月22日，公司董事会审议通过调整行权价格★-△，最终调整为8•■.73元/份。2024年年度和半年度权益分派方案实施后，行权价格相应调整。公司2024年净利润为6•◆,136.42万元，满足第一个行权期业绩考核要求。33名激励对象考核结果为“优秀”或“良好”，可申请行权82★…-.25万份股票期权。此外，公司拟注销11名离职激励对象已获授但尚未行权的35.50万份股票期权。本法律意见书仅对与本次调整、注销及行权有关的中国法律问题发表意见。
信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书•、定期报告和临时报告。定期报告分为年度、中期和季度报告，分别在会计年度结束后4个月、2个月和1个月内披露。临时报告涵盖重大事件，如经营方针变化、重大投资、重要合同、重大债务违约、重大亏损、董事或总经理变动等。公司应确保信息披露的公平性和及时性，避免提前泄露信息•。董事会秘书负责信息披露事务★，确保信息准确传递。公司还应建立保密制度，防止内幕信息泄露。
乐心医疗于2025年5月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据相关规定，因公司实施2024年半年度和年度权益分派方案，需对股票期权行权价格进行调整。2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利1△.30元，年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元。调整后，行权价格由9△.01元/份调整为8.73元/份。公司表示，此次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。薪酬与考核委员会认为，调整符合相关法律法规及公司激励计划的规定，程序合法合规。北京世辉（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认本次调整符合《管理办法》及《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定•。
广东乐心医疗电子股份有限公司制定了董事••、高级管理人员持股变动管理制度，旨在规范相关人员持股及其变动的管理▪●，确保信息披露的准确性。制度适用于公司董事-•、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理■。相关人员需在规定时间内向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报个人信息★△，包括姓名◆、职务、身份证号、证券账户等。董事•▼、高级管理人员在买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书，董事会秘书负责核查并提示风险。制度明确了禁止转让股份的情形，如公司股票上市交易之日起1年内●、离职后半年内等。此外●△■，董事、高级管理人员在特定期间不得买卖本公司股票◆■，如年报公告前15日内等。制度还规定了持股变动的披露要求和责任追究机制，确保相关人员遵守法律法规，维护公司和股东利益。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。规则指出●-，提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议▼•。具体职责包括研究选择标准、搜寻合格人选=、提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等。委员会会议分为定期和临时会议▪…=，每年至少召开一次，会议通知提前3日发出•，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露信息。规则自公司董事会审议通过之日起生效•■▼。
广东乐心医疗电子股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范关联交易决策，保护股东权益。制度涵盖关联交易定义、关联人范围、基本原则…••、股东会和董事会在关联交易中的职责、决策和披露程序等内容。关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括购买或出售资产、对外投资▼、提供财务资助等。公司在确认关联关系和处理关联交易时应遵循公平、公正、公开原则，尽量避免或减少关联交易=，关联董事和股东应回避表决。关联人包括关联法人和关联自然人，具体涵盖直接或间接控制公司的法人•=◆、持有公司5%以上股份的法人或自然人等。关联交易决策应遵循诚实信用原则，确保交易价格公允，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见。股东会和董事会审议关联交易时…•，关联股东和董事应回避表决■•。公司与关联人发生的交易达到一定标准需提交董事会或股东会审议并及时披露●■◆。日常关联交易需订立书面协议并定期披露履行情况★。公司与关联人进行特定交易可免予按照关联交易方式表决。
乐心医疗2025年公告-◆，证券代码：300562，公告编号：2025-045●•。第四届董事会第二十四次会议于2025年5月22日以线人●★，会议由董事长潘伟潮主持。会议审议通过了以下议案：- 关于董事会换届选举的议案，提名潘伟潮南宫NG·28(中国)相信品牌力量、潘志刚、梁华权为第五届董事会非独立董事候选人，张昱波、徐兴国、胡安杨为独立董事候选人，任期三年△=。- 调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案，由9•=.01元/份调整为8.73元/份◆•。- 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，同意为33名激励对象办理82.25万份股票期权行权手续。- 注销部分股票期权的议案，同意注销11名离职激励对象的35.50万份股票期权-•。- 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案，解锁75.00万股南宫NG·28(中国)相信品牌力量。- 修订公司部分制度的议案，包括多项管理制度的修订●●。- 提请召开2025年第二次临时股东会的议案，拟定于2025年6月9日召开。
广东乐心医疗电子股份有限公司发布《金融衍生品交易业务管理制度》，旨在规范公司及其全资、控股子公司的金融衍生品交易业务，控制交易风险。该制度适用于公司及其全资、控股子公司的金融衍生品交易★，规定只能与具备相关业务经营资格的金融机构进行交易，不得使用他人账户进行交易。公司需设立专门的金融衍生品交易账户，并确保交易资金为自有资金，不影响正常经营。公司成立由董事长牵头的金融衍生品交易工作小组，负责交易的实施与管理。财务部负责评估交易风险并编制可行性分析报告△•，审计部负责监督交易业务◆●■。独立董事及保荐机构有权监督资金使用情况。金融衍生品交易业务总体方案和额度需提交董事会审议，特定情况下还需提交股东会审议-。公司对金融衍生品交易操作实行授权管理，确保各岗位职责分离、相互制约。公司应跟踪市场价格变化，评估风险敞口▼•★，并定期提交风险分析报告。公司还应制定应急处理预案，确保及时应对突发事件。
广东乐心医疗电子股份有限公司制定了《内幕知情人登记管理制度》，旨在完善公司内幕信息管理制度▼-•，做好内幕信息保密工作，防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整●，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档事宜。内幕信息知情人负有保密责任，在信息公开前不得泄露或利用内幕信息进行交易。公司应加强对内幕信息知情人的教育培训，确保其明确自身权利、义务和法律责任。内幕信息包括公司经营、财务等重大变化，重大投资=▼、合同、债务、亏损等情况。内幕信息知情人包括公司董事、高管、大股东及其相关人员、控股公司人员、中介机构等-■◆。公司应如实记录内幕信息知情人名单及其知悉时间等信息，并在重大事项时制作进程备忘录●▼。内幕信息知情人应积极配合公司做好登记备案工作•◆◆，严格控制知情人范围。公司对内幕信息知情人进行保密管理和责任追究，对违规行为进行处罚并公告。制度自董事会审议通过后执行南宫NG·28(中国)相信品牌力量。
广东乐心医疗电子股份有限公司发布了《外部信息使用人管理制度》，旨在加强信息披露管理，规范外部信息报送和使用，维护信息披露公平■…▪，保护投资者权益。该制度适用于公司各部门、控股子公司、分公司及可接触重大未公开信息的人员。制度定义了外部信息使用人为有权要求公司报送信息的外部单位或个人。公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责日常管理。董事、高管及其他人员在定期报告、临时报告及重大事项筹划期间负有保密义务，不得提前披露信息。公司向特定外部使用人报送信息不得早于法定披露时间，对于无法律依据的报送要求应拒绝。公司提前报送信息时应书面提示外部单位履行保密义务，必要时签署保密协议…，并将相关人员登记为内幕知情人。对外报送信息需经董事会秘书核准，必要时需董事会批准。外部单位或个人不得泄露未公开重大信息●▪•，不得利用信息买卖公司证券。如发生泄密，外部单位应立即通知公司，公司将向深交所报告并公告。外部单位或个人如违规使用未公开信息，公司有权要求赔偿损失并向监管部门报告•=。制度自董事会审议通过之日起实施•◆。
广东乐心医疗电子股份有限公司于2025年5月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。根据相关规定，公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就•★，可解锁本持股计划总数的50%，即75万股，占公司总股本的0■-.34%。该员工持股计划已履行的相关审批程序包括：2024年4月10日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案；2024年5月15日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过调整购买价格的议案；2024年7月11日完成非交易过户，过户数量为150万股，占公司总股本的0.69%，过户价格为4.43元/股。公司层面业绩考核要求为2024年净利润达到5000万元△◆•，实际剔除股份支付费用后净利润为7538◆•.67万元，达到考核目标。个人层面绩效考核结果显示所有持有人均为“良好”或•△“优秀”。锁定期将于2025年7月11日届满。薪酬与考核委员会及北京世辉（深圳）律师事务所均确认解锁条件已成就。
乐心医疗2025年公告，证券代码•：300562=▪，公告编号：2025-048。公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，33名激励对象符合行权条件，涉及82.25万份股票期权，占公司总股本的0■.38%，行权价格为8.73元/份。股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。行权将在深圳证券交易所■、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后进行。本激励计划主要内容包括●=▪：股票来源为公司定向发行的A股普通股…•，授予日为2024年5月15日▪-，授予数量为200万份，行权价格调整后为8.73元/份，有效期不超过36个月，分两期行权★。行权条件包括公司和激励对象均未发生特定情形，公司2024年净利润达到5000万元，激励对象个人绩效考核合格。公司已履行多项审批程序，包括董事会、监事会会议及股东大会审议。本次行权对公司股权结构不产生重大影响，控股股东和实际控制人不变，股权结构仍具备上市条件■▪。公告日期为2025年5月24日。
广东乐心医疗电子股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确-•■、全面、完整披露，维护投资者合法权益。本制度适用于对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已产生较大影响的信息△•。报告义务人包括公司控股股东•、持有5%以上股份的股东、高级管理人员等。重大信息涵盖重要会议、重大交易▪、重大关联交易-◆、重大诉讼和仲裁事项、重大变更事项、重大风险事项及其进展情况。具体包括但不限于：公司及控股子公司的董事会、股东会；购买或出售资产、对外投资、提供担保等交易；关联交易●◆…；重大诉讼★▼、仲裁；变更募集资金用途◆•；预计经营业绩大幅波动•◆；持有5%以上股份的股东权益变动；重大风险情形；公司名称、经营范围等变更；重要合同订立；法律法规变化等。报告义务人应在知悉重大信息后的当天立即向董事会秘书报告，并在1个工作日内提交书面文件•。董事会秘书负责分析判断是否需履行信息披露义务，并提请董事会履行相应程序。公司对重大信息依法披露前，相关人员应严格保密◆▪，不得泄露内幕信息或进行内幕交易。违反本制度规定导致信息披露违规的，公司将给予相应处分并追究责任。本制度自董事会审议通过后生效。
广东乐心医疗电子股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程制定。信息披露义务人应真实△●、准确▼•-、完整、及时披露信息，不得有虚假记载•、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉履行职责，确保信息质量。内幕信息在依法披露前不得公开或泄露，不得用于内幕交易。